據(jù)三明中院消息，6月28日，被告人張某、廖某糧、馬某龍等16人犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，非法拘禁罪，敲詐勒索罪一案在將樂法院依法公開宣判。該案是“掃黑除惡”專項(xiàng)斗爭工作開展以來，該院審理規(guī)模最大、被告人人數(shù)最多的一起惡勢力犯罪案件。

2014年，被告人張某在浙江省新安縣加入“天津天獅”傳銷組織。2016年底,以張雪為經(jīng)理的“天津天獅”傳銷團(tuán)隊(duì)在將樂縣從事傳銷活動，并先后發(fā)展被告人廖某糧、馬某龍為管理人員。

2017年10月至2018年10月期間，該傳銷組織在高級經(jīng)理張某、經(jīng)理馬某龍、大主任廖某糧的領(lǐng)導(dǎo)和管理下,在將樂縣發(fā)展壯大，先后設(shè)立7個傳銷窩點(diǎn)進(jìn)行非法傳銷活動。

該傳銷組織通過手機(jī)通訊軟件，虛構(gòu)身份，以介紹工作、戀愛交友等為名，誘騙被害人至傳銷窩點(diǎn)，非法控制被害人人身自由，后采取洗腦、威脅、虐待、體罰等手段，勸說或者逼迫被害人購買虛擬化妝品(亦稱上線費(fèi))，加入該傳銷組織。已核實(shí)的內(nèi)部成員30人，自上而下形成高級經(jīng)理、經(jīng)理大主任、主任、管家、老板六個層級，直接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加,擾亂經(jīng)濟(jì)和社會秩序。

2018年8月1日，被害人白某輝被該傳銷組織成員騙至將樂縣水南鎮(zhèn)的傳銷窩點(diǎn)，該傳銷窩點(diǎn)大主任廖某糧安排管家周某清、老板傅某、侯某等7人通過圍堵、言語威脅等方式控制白某輝，沒收白某輝手機(jī)。期間，廖某糧通過讓白某輝一次性抽多根煙、吞煙頭和紙巾進(jìn)行虐待以及體罰、威脅等方式，逼迫白某輝交錢繳納上線費(fèi)，合計8400元。

2018年9月中下旬，白某輝提出想離開該傳銷組織。后在廖某糧、周某清以限制人身自由相要挾的情況下，白某輝被迫按照二人要求，通過手機(jī)使用軟件“拍拍貸”貸款5000元至銀行卡，由周某清將該銀行卡內(nèi)的6300元取出。

同年9月至11月期間，被害人王某、羅某龍先后被騙至該傳銷組織不同的傳銷窩點(diǎn)，均被限制人身自由。三人于2018年11月21日被公安機(jī)關(guān)解救。

法院審理認(rèn)為，被告人張某、馬某龍、廖某糧為首的惡勢力犯罪集團(tuán)成員人數(shù)眾多，且較為固定，有明顯的首要分子，重要的組織成員較為固定，且經(jīng)常糾集在一起，以暴力、威脅的手段多次實(shí)施違法犯罪行為，為非作惡，欺壓百姓，擾亂社會生活秩序，造成了惡劣社會影響，符合惡勢力犯罪集團(tuán)特征。

被告人張某、馬某龍、廖某糧系該犯罪集團(tuán)的首要分子，應(yīng)按集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。此外，三人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，層級達(dá)三級以上，下線會員達(dá)三十人以上，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。

被告人張某、馬某龍、廖某糧組織、管理、指使傳銷成員被告人王某艷、駱某洪、王某豪、周某清、陽某、王某、高某勝、余某濤、羅某猷、馮某強(qiáng)、侯某、談某武、傅某逼迫他人加入傳銷組織，非法限制他人人身自由，上述十六名被告人的行為均已構(gòu)成非法拘禁罪;又以非法占有為目的，以不讓白某輝離開相要挾，強(qiáng)行索取他人財物，數(shù)額較大，其中，被告人張某、馬某龍、廖某糧涉案金額人民幣14700元，被告人周某清涉案金額6300元，被告人張某、馬某龍、廖某糧、周某清的行為均已構(gòu)成敲詐勒索罪。

被告人張某、馬某龍、廖某糧、周某清在判決宣告前犯數(shù)罪，依法應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。在非法拘禁共同犯罪過程中，被告人張某、馬某龍、廖某糧、王某艷、駱某洪、王某豪、周某清、陽某起主要作用，系主犯;被告人王某、高某勝、余某濤、羅某猷、馮某強(qiáng)、侯某、談某武、傅某起次要作用，系從犯，具有從輕或減輕處罰情節(jié)。被告人馬某龍曾因在參加傳銷組織活動中犯非法拘禁罪被判處刑罰，仍不思悔改，具有從重處罰情節(jié)。被告人廖某糧、王某艷、駱某洪、王某豪、周某清、陽某、王某、高某勝、余某濤、馮某強(qiáng)、侯某、談某武、傅某到案后如實(shí)供述自己主要的罪行，均系坦白，依法可以從輕處罰。

將樂法院依法做出如下判決：

被告人廖某糧犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年六個月，并處罰金人民幣二萬元;犯非法拘禁罪，判處有期徒刑二年九個月;犯敲詐勒索罪，判處有期徒刑一年二個月，并處罰金人民幣一萬元，數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑六年，并處罰金人民幣三萬元;

被告人馬某龍犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年六個月，并處罰金人民幣二萬元;犯非法拘禁罪，判處有期徒刑二年六個月;犯敲詐勒索罪，判處有期徒刑一年二個月，并處罰金人民幣一萬元，數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑五年九個月，并處罰金人民幣三萬元;

被告人周某清犯非法拘禁罪，判處有期徒刑一年六個月;犯敲詐勒索罪，判處有期徒刑六個月，并處罰金人民幣六千元，數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑一年八個月，并處罰金人民幣六千元;

被告人談某武、侯某、傅某、馮某強(qiáng)等12人犯非法拘禁罪，分別判處有期徒刑七個月至二年六個月不等的刑期。